董事会与监察人
 
 
本公司董事会成员由七席董事组成,其中设置四席独立董事,本公司注重董事会成员组成多元化要素,并具备执行职务所必须之知识、技能及素养。
董事成员介绍
 
董事选举办法
公司独立董事与内部稽核主管之沟通情形
一、独立董事与内部稽核主管之沟通情形
(1)、 本公司稽核主管除列席董事会报告稽核执行结果外,并按月寄送书面稽核报告予独立董事查阅,且附上回邮供其回复,亦或可透过电话及电子邮件方式。
(2)、公司目前尚未成立审计委员会
二、历次独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要:
日期沟通事项沟通结果
109/11/06109年第3季稽核业务执行结果报告。独立董事均无异议
109/08/07109年6月稽核业务执行结果报告。独立董事均无异议
109/06/30109年4-5月稽核业务执行结果报告。独立董事均无异议
109/05/06109年第1季稽核业务执行结果报告。独立董事均无异议
109/02/261.108年12月稽核业务执行结果报告。
2.108年度内部控制制度缺失及异常事项改善报告。
独立董事均无异议
109/01/10108年10-11月稽核业务执行结果报告。独立董事均无异议
公司独立董事与会计师之沟通情形
一、独立董事与会计师之沟通情形
 会计师每年至少一次就本公司财务状况等之查核情形向独立董事报告,并针对有无重大影响分录或法令修订有无影响帐列情形充分沟通。
二、历次独立董事与会计师之沟通沟通事项摘要
日期沟通事项沟通结果
109/02/26 会计师就下列事项向独立董事报告:
1.就民国108年度财务报告查核方式、范围及报告型态。
2.会计师独立性
3.关键查核事项
4.民国108年度财务报表重大未入账之调整:无
5.对继续经营产生疑虑之重大未确定事项:无
6.与管理阶层意见不一致之事项:无
提报董事会通过,并如期公告及申报主管机关。
109/01/10 1.会计师就查核范围及方法、集团查核范围、舞弊事项评估、辨认显著风险及关键查核事项向独立董事报告。
2.会计师就主管机关最新函令要求向独立董事报告。
独立董事均无异议
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