董事會與監察人
 
 
本公司董事會成員由七席董事組成,其中設置四席獨立董事,本公司注重董事會成員組成多元化要素,並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。
董事成員介紹
 
董事選舉辦法
公司獨立董事與內部稽核主管之溝通情形
一、獨立董事與內部稽核主管之溝通情形
(1)、 本公司稽核主管除列席董事會報告稽核執行結果外,並按月寄送書面稽核報告予獨立董事查閱,且附上回郵供其回覆,亦或可透過電話及電子郵件方式。
(2)、公司目前尚未成立審計委員會
二、歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:
日期溝通事項溝通結果
109/11/06109年第3季稽核業務執行結果報告。獨立董事均無異議
109/08/07109年6月稽核業務執行結果報告。獨立董事均無異議
109/06/30109年4-5月稽核業務執行結果報告。獨立董事均無異議
109/05/06109年第1季稽核業務執行結果報告。獨立董事均無異議
109/02/261.108年12月稽核業務執行結果報告。
2.108年度內部控制制度缺失及異常事項改善報告。
獨立董事均無異議
109/01/10108年10-11月稽核業務執行結果報告。獨立董事均無異議
公司獨立董事與會計師之溝通情形
一、獨立董事與會計師之溝通情形
 會計師每年至少一次就本公司財務狀況等之查核情形向獨立董事報告,並針對有無重大影響分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通。
二、歷次獨立董事與會計師之溝通溝通事項摘要
日期溝通事項溝通結果
109/02/26 會計師就下列事項向獨立董事報告:
1.就民國108年度財務報告查核方式、範圍及報告型態。
2.會計師獨立性
3.關鍵查核事項
4.民國108年度財務報表重大未入帳之調整:無
5.對繼續經營產生疑慮之重大未確定事項:無
6.與管理階層意見不一致之事項:無
提報董事會通過,並如期公告及申報主管機關。
109/01/10 1.會計師就查核範圍及方法、集團查核範圍、舞弊事項評估、辨認顯著風險及關鍵查核事項向獨立董事報告。
2.會計師就主管機關最新函令要求向獨立董事報告。
獨立董事均無異議
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