薪资报酬委员会
本公司薪资报酬委员之职能，应以善良管理人之注意，忠实履行下列职权，并将所提建议提交董事会讨论。
| 1. 本公司薪资报酬委员会职权： | |
| (1) | 定期检讨本规程并提出修正建议。 |
| (2) | 订定并定期检讨本公司董事、监察人及经理人年度及长期之绩效目标与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。 |
| (3) | 定期评估本公司董事、监察人及经理人之绩效目标达成情形，并订定其个别薪资报酬之内容及数额。 |
| 2. 薪酬委员会履行前项职权时，应依下列原则为之 | |
| (1) | 确保公司之薪资报酬安排符合相关法令并足以吸引优秀人才。 |
| (2) | 董事、监察人及经理人之绩效评估及薪资报酬，应参考同业通常水平支给情形，并考虑个人所投入之时间、所担负之职责、达成个人目标情形、担任其他职位表现、公司近年给予同等职位者之薪资报酬，暨由公司短期及长期业务目标之达成、公司财务状况等评估个人表现与公司经营绩效及未来风险之关连合理性。 |
| (3) | 不应引导董事及经理人为追求薪资报酬而从事逾越公司风险胃纳之行为。 |
| (4) | 针对董事及高阶经理人短期绩效发放红利之比例及部分变动薪资报酬支付时间，应考虑行业特性及公司业务性质予以决定。 |
| (5) | 本委员会成员对于其个人薪资报酬之决定，不得加入讨论及表决。 |
薪资报酬委员会出席情形运作情形信息
1.本公司之薪资报酬委员会委员计三人，全体由独立董事组成。
2.109年度薪资报酬委员会开会2次(A)，委员资格及出席情形如下：
2.109年度薪资报酬委员会开会2次(A)，委员资格及出席情形如下：
| 职称 | 姓名 | 开会次数(A) | 实际出席次数(B) | 委托出席次数 | 实际出席率(%)(B/A) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 李文璋 | 2 | 2 | - | 100% | - |
| 委 员 | 许芳益 | 2 | 2 | - | 100% | - |
| 委 员 | 蔡文治 | 2 | 2 | - | 100% | - |
本公司109年度薪资报酬委员会开会日期、议案内容及决议结果如下：
| 日期 | 议案内容 | 决议结果 |
|---|---|---|
| 109.01.10 | 1.审议董事长及经理人107年度员工现金红利与108年年终奖金发放数额。 2.审议本公司从业人员薪资管理办法及本年度经理人调薪方案。 |
1.业经第13届第11次董事会通过在案，并依决议情形执行完毕。 2.业经第13届第11次董事会通过在案，因新型冠状病毒疫情严重影响全球供需，暂时延后至今年12月执行。 |
| 109.11.06 | 审议108年度董监事酬劳配发数额 | 业经第13届第15次董事会通过在案，并依决议情形执行完毕。 |
